一乘股份2015年第三次临时股东大会通知

公告编号:2015-003证券代码:834592证券简称:一乘股份主办券商:申万宏源证券云南一乘驾驶培训股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2015年第三次临时股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性(四)会议召开日期和时间开始时间:2015年12月23日9时30分。

结束时间:2015年12月23日11时30分。(五)会议召开方式本次会议採用现场方式召开。(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年12月18日,股权登记日本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公告编号:2015-003下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委託代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点:公司综合楼三楼会议室。二、会议审议事项1、审议《关于设立併购基金的议案》;2、审议《关于云南一乘驾驶培训股份有限公司股票发行方案的议案》;

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》4、审议《关于因本次股票发行修订〈公司章程〉的议案》5、审议《关于同意公司向中国光大银行昆明分行申请贷款2000万元贷款及向城投集团申请担保相关事宜的议案》;6、审议《关于向交通银行茭菱路支行申请2000万贷款及向城投集团申请担保相关事宜的议案》。公司已于2015年12月

9日在全国股份转让系统指定的信息披露平台刊登了《云南一乘驾驶培训股份有限公司第一届董事会第四次会决议公告》,议案的具体内容参见上述公告。三、会议登记方法(一)登记方式公告编号:2015-003(二)登记时间:2015年12月23日9时至9时30分。(三)登记地点:公司综合楼三楼会议室。四、其他(一)会议联系方式联系地址:昆明市晋宁县晋城镇石碑村一乘驾校综合楼三楼会议室

联系电话:0871-68120223传真:0871-68120226邮政编码:650605联系人:包广明(二)会议费用:无五、备查文件目录《云南一乘驾驶培训股份有限公司第一届董事会第四次会决议》云南一乘驾驶培训股份有限公司董事会2015年12月9日现场签字或签到。

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